Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"
10.05.2023 09:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Саратов

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403350710

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454002828

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45694-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6454002828

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Повестка:

1. Об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2023 год.

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества в функциональной области «бюджетирование» на 2023 год.

3. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2023 год.

4. О согласовании назначения на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера Общества.

5. О согласовании назначения на должность главного бухгалтера Общества.

6. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по корпоративной защите Общества.

7. О согласовании сделки с недвижимым имуществом.

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 из 5. Кворум имеется.

Вопрос 1:

Результаты голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),«Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 2:

Результаты голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),«Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 3:

Результаты голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),«Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1:

Решили:

Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2023 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Вопрос 2:

Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности Общества в функциональной области «бюджетирование» на 2023 год (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Вопрос 3:

Утвердить инвестиционную программу Общества на 2023 год (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2023.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: : 05.05.2023 № 21.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь (по доверенности " 02/02 от 30.12.2022) Е.В. Вахлаева

3.2. Дата: 10.05.2023